Логитип goodnovost.info

Михаил Скигин: криминальный бизнесмен и член Тамбовской ОПГ

14.01.2020 15:10

Открытая Россия публикует конфиденциальный отчет швейцарской Службы анализа и профилактики (DAP, в настоящее время включена ...

Михаил Скигин: криминальный бизнесмен и член Тамбовской ОПГ - фото

_Открытая Россия публикует конфиденциальный отчет швейцарской Службы анализа и профилактики (DAP, в настоящее время включена в Объединенную контрразведку Швейцарии), датированный июнем 2007 года. В нем рассказывается о связях спецслужб России и других стран СНГ с криминалитетом._

Авторы пытаются ответить на вопрос, стало ли сотрудничество спецслужб с ОПГ «симбиозом» или речь о «взаимодействии от случая к случаю». Сам факт сотрудничества под сомнение не ставится.

В исторической справке авторы поясняют, что начало взаимодействию КГБ с криминальными авторитетами положил ГУЛАГ: политзаключенных стало столько, что возникли угрозы бунтов. Для контроля обстановки в лагерях использовались обычные уголовники, которые сотрудничали с администрацией. Проблема резко обострилась после распада Советского Союза, когда из КГБ и образованных на его основе спецслужб уволили 100 000 человек. «Уволенные сотрудники с их специфическими знаниями и контактами были крайне привлекательны для криминального мира», — поясняется в отчете. В это же время, изменилась культура криминального мира — если в советское время существовал кодекс «воров в законе», и важнейшим принципом преступников было неучастие в легальной деятельности (признавалось только запрещенное предпринимательство — контрабанда ювелирных изделий, азартные игры и т.д.), то с тех пор криминалитет подался в легальный бизнес.

В свою очередь ФСБ и СВР «пытаются контролировать всю деятельность российских предприятий за границей». Распространенным видом деятельности, где альянс выходцев из спецслужб и бандитов четко прослеживается, по данным авторов, является экспорт природных ресурсов за границу: [...]

Владимир Путин упоминается в швейцарском отчете дважды — в связи с Nord Stream, «Северным потоком».

Помимо давней дружбы с майором Штази Маттиасом Варнигом, управляющим директором Nord Stream AG, Путин, как считают авторы, связан со швейцарским опытным поверенным Урсом Хаусхеером: [...]

Интересно, что по данным журнала «Фокус», до того как прийти в «Северный поток» Урс Хаусеер основал множество фирм-однодневок в Цуге.

Конкретные примеры в отчете не столь многочисленны. Так, дело «Паутина» в Италии, развивавшееся в начале 2000-х, но не дошедшее до суда, подобно испанскому делу «русской мафии» — еще один пример того, как, думая, что занимаются оргпреступностью, европейские следователи наткнулись на доказательства того, что отмывание денег от наркотрафика и других тяжких преступлений тесно связано со сцецслужбами и властями России. Дело началось в 2002 году, когда по запросу итальянских следователей в странах Европы и Северной Америке было арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, заблокированы 200 банковских счетов. Все они считались звеньями преступной международной организации по отмыванию денег.

За исключением Семена МогилевичаБориса Бирштейна и Григория Лучанского (см. ниже), в отчете не называются фамилий людей, чья деятельность связана, по мнению авторов, и с криминалитетом, и со спецслужбами. Приводятся инициалы: например, «россиянин И.Р., предположительно офицер СВР, располагающий значительными финансовыми средствами, с 2001 по 2003 год работал для фирмы Ф. в Швейцарии. Фирма завязала деловые контакты с Nordex и поддерживает постоянные связи с оргпреступностью».

| Compromat.Ru | || | Семен Могилевич |

Инициалы не совпадают с реальными, но в ряде случаев можно точно установить, кто имеется в виду. «В.Е. является представителем преступного мира и поддерживает контакты с Солнцевской группировкой. С января 2004 года он является представителем Чечни в Совете Федерации России», — очевидно, здесь идет речь об Умаре Джабраилове.

| Compromat.Ru | || | Умар Джабраилов |

Другая история про зарегистрированную в Швейцарии фирму по торговле удобрениями связана, по-видимому, с предпринимателем Вячеславом Кантором, который много раз перерегистрировал в Женеве фирму Fimochim SA. Авторы подозревают, что она контролировалась СВР, а сам Кантор контактировал с преступными сообществами Перми.

Еще один случай, в котором можно установить имена действующих лиц и фирм, имеет отношение к предполагаемому отмыванию денег ОПГ через нефтетрейдинг. В 1995 году в Швейцарии в этой операции участвовали фонд «Русская культурная инициатива» Вячеслава Кириллова, связанный с РПЦ, и АОЗТ «Международное экономическое сотрудничество». В Конфедерации по этому поводу расследовалось уголовное дело — об отмывании денег при поставках нефти под видом возврата долгов СССР. Авторы доклада полагают, что к этому имели отношение спецслужбы.

Можно сказать, что главным героем отчета оказался Григорий Лучанский. Основатель группы Nordex — не только криминальный авторитет, но и в конце 1980-х — начале 1990-х посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ, считают авторы отчета: [...]

| Compromat.Ru | || | Григорий Лучанский (слева) и Григорий Лепс |

Интересно, что с вице-президентом Bank of New York Натальей Гурфинкель, ушедшей в отставку из-за скандала, был знаком и Дмитрий Скигин (его полиция Монако причисляет к тамбовской ОПГ, из Монако он был выслан), и, как утверждает петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон, это знакомство использовалось для отмывания денег, в частности, через захваченную криминалитетом нефтетрейдинговую компанию «Совекс» (в настоящее время принадлежит «Газпрому» и «Лукойлу»). Передача «Би-Би-Си Панорама» направила по этому поводу запрос Дмитрию Пескову, но не получила ответа.

В целом петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон вспоминает о «нерушимом союзе кагэбэшников и бандитов» так: «Я вполне понимаю органичную связь людей одного стиля деятельности — они прекрасно помогали друг другу. У тех же кагэбэшников бандиты всегда покупали информацию. И покупали, и были совместные проекты, насколько я знаю».

Другие свидетельства не менее показательны.

Петербургский бизнесмен, руководитель компании «Гефест» Михаил Мокроусов, занимавшийся бизнесом в Петербурге с 1992 года и уехавший за рубеж в 2000-м, вспоминает следующее: «Была попытка отжать у меня здание медицинского центра тамбовской группировкой. И эту проблему мне решали два высокопоставленных чекиста (естественно, за деньги). Затем, когда после Маневича руководителем Комитета по управлению городским имуществом стал Греф, арендная плата для бизнесменов была поднята в 40 раз, что привело к перераспределению собственности в пользу выходцев из ФСБ».

Представитель японской якудза Киничи Камиясу, работавший в Петербурге 1990-х, утверждает, что его машину по городу водил офицер спецслужб, он же предложил ему оружие. Когда основных партнеров Камиясу ненадолго арестовали, то с остающимся на свободе Владимиром Кумариным его также познакомил офицер спецслужб [...].

В главе «Меры» контрразведка Швейцарии предлагает проводить мониторинг связей представителей ФСБ, СВР и криминалитета регулярно. [...]

С этим утверждением спорит главный редактор Агентуры.Ру Андрей Солдатов, ознакомившийся с отчетом: « В 1990-е годы сотрудники спецслужб, скорее всего, действовали в собственных интересах, просто используя возможности своего служебного положения, а потом должны были действовать уже по приказу — но вот подтверждений этому в документе фактически нет».

Но вот как на вопрос о союзе спецслужб и криминалитета отвечал испанский следственный прокурор Хосе Гринда (из интервью автору 26 сентября 2015 года):

— Для дела дал показания один информированный источник — Михаил Монастырский. Он заявил, что «русская мафия», мафия Петербурга связана со спецслужбами («Тамбовская группировка во главе с Кумариным была создана ФСБ»). Показались ли вам убедительными эти показания и допускаете ли вы такую возможность?

— Михаил Монастырский дал показания в присутствии двух испанских полицейских, которые подтверждают это. Но прокуратура Российской Федерации никогда этого не подтверждала. Но есть много примеров. Пример, который всплыл недавно — Аслан Усоян, дед Хасан. Он был шефом большой криминальной организации, и как раз возникли серьезные подозрения о его связи со спецслужбами. Но дело еще и в том, что полицейские обязаны иметь связи с организованной преступностью с целью внедрения и расследования. И лидеров криминальных группировок часто убивают за это взаимодействие. Проблема начинается тогда, когда контакты с оргпреступностью направлены не на решение проблем, а происходит слияние, интеграция. И во всех крупных группировках мира существует эта связь с полицией или со спецслужбами, которая направлена не на борьбу с коррупцией, а на интеграцию и на развитие этой коррупции».

***

Оригинал этого материала

Служба анализа и профилактики, Федеральная служба полиции
Стратегический аналитический отчет
Конфиденциально

Организованная преступность и спецслужбы СНГ

| Нажмите мышкой на изображение для увеличения | || | Compromat.Ru |

Июнь 2007

Ключевые тезисы

Согласно федеральному закону о мерах по охране внутренней безопасности (BWIS), Служба анализа и профилактики (DAP) получила задание принять профилактические меры, чтобы заблаговременно распознать угрозы, исходящие от незаконной разведдеятельности (ст. 2, п. 1). Для этого DAP вменяется в обязанности помогать компетентным органам полиции и уголовного преследования, сообщать им сведения об оргпреступности, особенно когда они поступают от совместной работы с иностранными разведывательными органами (ст. 2, п. 3).

В последние годы DAP получает все больше указаний на то, что представители организованной преступности из стран СНГ поддерживают связи со спецслужбами соответствующих стран. Немецкая разведка даже говорит о «симбиозе» между оргпреступностью и спецслужбами.

К настоящему времени DAP изучила такие взаимоотношения в отдельных случаях. Соответственно, имеющиеся знания не являются системными.

Прежде всего, спецслужбы России, в первую очередь ФСБ, с приходом Путина к власти были решительным образом укреплены.

Ввиду увеличения экономической мощи России и российской стратегии глобального роста в энергетической отрасли, необходимо изучить, какую роль в этом играют спецслужбы и оргпреступность, продолжают ли существовать связи между ними, как эти связи возникают и как проявляются на территории Швейцарии.

Настоящий отчет содержит краткий исторический обзор взаимоотношений между КГБ и оргпреступностью, которые существовали в СССР, а также представляет актуальные сведения о взаимоотношениях ОПГ и спецслужб стран СНГ, в первую очередь в том, что касается Швейцарии.

На первый план выходят следующие вопросы:

— есть ли доказательства или, по меньшей мере, указания на сотрудничество между ОПГ и спецслужбами?

— какой характер принимает повседневное сотрудничество, кто какую выгоду из него извлекает?

— затронута ли Швейцария такой активностью, и если да, то в каком объеме?

Основой для этого отчета послужили данные DAP, полученные путем контрразведки, сообщения иностранных разведывательных служб, а также открытые источники. Поскольку среди стран СНГ Россия доминирует как в области шпионажа, так и в деятельности ОПГ, основной акцент в докладе сделан на Россию.

— Такой активностью затронуты многие сектора экономики: банковский и финансовый, который служит, прежде всего, для отмывания денег, затронуты так же, как и торговля нефтью, биотехнологии, специфицированная торговля и транспорт. Также мы предполагаем, что в ряде случаев коммерческие структуры создаются, — с какой угодно формальной целью, — чтобы вести нелегальную деятельность.

— Уже существующие коммерческие структуры всплывают снова в новом контексте. Особенно в том, что касается фирм в Швейцарии, принадлежащих Nordex Group, мы наблюдаем, что они использовались и используются, вероятно, различными преступными группировками для отмывания денег.

— Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом по поводу отмывания денег банком Bank of New York. Это указывает на то, что в этом случае, при котором было расхищено ориентировочно $7 млрд, обе стороны работали вместе, имея общую цель.

— Установлено, что во многих коммерческих структурах представлены одни и те же швейцарские посредники и доверенные лица. Можно исходить из того, что постоянно сохраняются те сети из швейцарских граждан, которые своими услугами обеспечивают экономическую деятельность спецслужб и ОПГ. Наняты ли эти лица спецслужбами либо представителями ОПГ, неизвестно.

— Под нелегальной деятельностью имеется в виду в большинстве случаев подозрение в отмывании денег. Однако также имеются указания на торговлю оружием, распространение радиоактивных веществ, торговлю женщинами и торговлю наркотиками.

— Очевидно, не является необычным то, что офицеры спецслужб бросают дипломатическую карьеру, чтобы посвятить себя бизнесу (например, люди с инициалами C.R., R.D.) В этих случаях напрашивается подозрение, что частные коммерческие структуры используются для разведывательных целей. Однако это едва ли может быть доказано, даже тогда, когда известно о дальнейших контактах уволившихся агентов из спецслужб.

— Систематизация взаимоотношений между спецслужбами и ОПГ не может быть расследована. Современные тенденции, прежде всего, возрастающее влияние ФСБ и тенденция к «управляемому капитализму», указывают на то, что ФСБ стремится к тщательному контролю всей без исключения экономической деятельности россиян и российских предприятий за границей. Ввиду распространенной в ФСБ коррупции, можно предположить, что криминальные деятели добиваются благосклонности или даже предоставления услуг со стороны ФСБ путем коррупционных выпл

Организованная преступность и спецслужбы СНГ

1. Исторические взаимоотношения между спецслужбами и криминалитетом

Возникновение огпреступности в СНГ тесно связано с тюремной и лагерной культурой Советского Союза. В конце 1920-х вследствие массовых репрессий количество политических заключенных в тюрьмах и лагерях быстро возросло. Заключенные распределялись по крупным зонам и там в большей или меньшей степени были предоставлены сами себе. При этом быстро возникла иерархия и групповой порядок, который в случае необходимости обеспечивался радикальными и брутальными методами. На вершине иерархии оказывались высокопрофессиональные преступники. Поскольку политические заключенные выступали как потенциальные нарушители общественного порядка, сотрудники госбезопасности начали сотрудничать с профессиональными преступниками. Они должны были обеспечивать порядок и дисциплину в лагере и получали за это власть и определенные привилегии. Это соглашение долго оставалось неписаным, однако закончилось все декретом, который позволял использовать обычных уголовников против так называемых врагов народа, которыми называли политических заключенных.

«Авторитеты» среди преступников начали называть себя «воры в законе». Они образовывали криминальную элиту СССР. Они вносили свой вклад в сохранение порядка и контроль над криминальным миром. Они разработали свой собственный кодекс ценностей, важнейшими принципами которого было невмешательство в политику и экономику, а также отказ от легальной занятости.

По окончании Второй мировой войны Сталин попытался ослабить усилившиеся криминальные элиты и побороть их влияние. Однако это привело к беспорядкам и восстаниям в лагерях, что вынудило власти продолжить сотрудничество с преступниками. Между тем, криминальные авторитеты были могущественными и располагали хорошими контактами с внешним миром. Основными источниками доходов у них были контрабанда драгоценных металлов и предметов искусства, а также вымогательство у подпольных предпринимателей, торговля наркотическими средствами и хищение продукции государственных предприятий.

В 80-е с разрушением государственной власти нарастала коррупция в государственных структурах. В конце 80-х полиция стала наиболее коррумпированной частью госаппарата. Это привело к изменениям в криминальном мире: этнические русские, которые высоко ценили традиции воров в законе, противостоят группировкам с Кавказа, которые стремятся к экономическому и политическому влиянию и хотят минимизировать правила воровского мира. Это привело к расколу ранее сплоченного сообщества. Разрушение государства и его структур, возникновение новых стран, а также бедственное экономическое положение в начале 90-х поспособствовали возникновению новых криминальных образований.

После того как Россия стала независимой, по последним данным, штат КГБ уменьшился на 100 000 человек. Уволенные сотрудники с их специфическими знаниями и контактами были крайне привлекательны для криминального мира.

Так возникла современная организованная преступность из структур воров в законе, бывших агентов КГБ и огромного числа коррумпированных чиновников и управляющих государственной собственностью.

2. Криминальные группировки сегодня

Криминальные организации СНГ остаются очень могущественными. По оценке Министерства внутренних дел России, они уже укоренились в важнейших отраслях экономики и промышленности и контролируют промышленность целых регионов.

По данным бывшего генпрокурора, а ныне министра юстиции РФ Владимира Устинова, организованная преступность представляет настоящую угрозу для внутренней безопасности страны. Наряду с классическими видами деятельности, такими как торговля наркотиками и оружием, они все больше заняты в торговле природными ресурсами, в банковском и финансовом секторе.

Контрабанда, уклонение от уплаты налогов, махинации с НДС принадлежат к исключительно доходным видам незаконной деятельности. Однако основными источниками доходов остаются государственные средства, для хищения которых имеются многочисленные возможности. Сюда в первую очередь относится доступ к энергетическим ресурсам страны и запасам металлов, которые приобретаются по внутренним ценам и затем в обход предписаний, регламентирующих порядок осуществления экспорта, продаются за границу значительно дороже. Нелегально полученные средства часто отмываются с помощью размещения государственных подрядов на фиктивные фирмы за границей.

Несколько крупных ОПГ активны по всему миру. Как в стране происхождения, так и за рубежом они все глубже проникают в легальную экономику. Часто они располагают за рубежом собственными службами безопасности и технически отточенными методами наблюдения. Ими были проведены частично законные разведывательные операции или наблюдение, чтобы собрать информацию о конкурентах. Представители ОПГ нередко хорошо образованы, политически информированы и имеют связи в органах власти страны своего происхождения. Они способны работать в трудных ситуациях, мобильны и располагают хитрыми сетями коммуникаций. Важными методами ведения бизнеса остаются вымогательство и коррупция, что представляет собой ощутимую угрозу и для стран с высокими стандартом жизни, так как в их распоряжении находятся финансовые средства. По широко распространенной оценке, опасность состоит в миграции криминальной экономики и в большей степени — в коррупции властных государственных институтов.

3. Спецслужбы сегодня: "эфэсбизация" страны?

Как и во всех тоталитарных государствах, спецслужба СССР КГБ занимала центральное положение среди государственных органов. Хотя большинство стран — наследниц СССР стали более открытыми и свободными, при этом немногое изменилось. Прежде всего в России с приходом к власти Владимира Путина спецслужбы вновь получают намного больше веса. Путин сам 17 лет служил в ФСБ, и с 1998 года и на момент его избрания президентом в 1999 (так в тексте. – Прим. пер.) являлся директором ФСБ. После того как он стал президентом, Путин назначил главой ФСБ своего многолетнего спутника Николая Патрушева и подчинил спецслужбу напрямую президенту. В ходе различных реформ ФСБ ее влияние в стране постоянно укреплялось. Пограничные войска и Федеральное агентство правительственной связи и информации были присоединены к ФСБ. Военная операция в Чечне под лозунгом борьбы с терроризмом была также вошла в зону ответственности ФСБ.

C течением времени Путин расставил как минимум 150 бывших офицеров ФСБ в важных политических и экономических сферах. Это администрация президента, представительства президента в регионах, федеральные таможенные службы (которые действуют как весьма прибыльные источники доходов), Совет безопасности и другие посты в правительстве. Связи с ФСБ имеет также заместитель секретаря постоянного комитета Союзного государства России и Беларуси, генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества и постоянный представитель России при НАТО.

Также и в экономике задействованы агенты ФСБ, что больше всего бросается в глаза в газовой и нефтяной отрасли: два заместителя председателя правления и один член правления «Газпрома», заместитель президента «Роснефти», «Славнефти» и «Сибура», члены правления «Итеры» и «Новатэка», а также генеральные директора и заместители генеральных директоров «Сибура». К тому же, при президентстве Путина крупные нефтяные концерны — ЮКОС и «Сибнефть» перешли под контроль государственных предприятий «Газпрома» и «Роснефти» и тоже находятся под влиянием так называемых силовиков. Некоторые говорят сегодня не только об «управляемой демократии», но и об «управляемом капитализме», исходя из того, что представители спецслужб и других государственных органов преследуют при этом не только интересы государства, но и свои собственные материальные интересы.

Между тем, ФСБ так тесно связана со всеми сферами жизнедеятельности, что встает вопрос, насколько тесно государственный надзор и регулирование связаны с такой сильной позицией. В августе 2006 года российское правительство вопреки Конституции распорядилось, чтобы ФСБ и МВД получили неограниченный доступ к банкам данным телекоммуникационных компаний. Благодаря этому они знают, кто, с кем и как долго разговаривал, где находятся номера собеседников и т.д. То есть они имеют материалы наблюдений за частной жизнью граждан.

3.1 Деятельность за границей

За границей интересы спецслужб стран СНГ перешли от военных к экономическим вопросам. Прежде всего российская служба внешней разведки (СВР) играет активную, ненасытную роль при экспансии российской экономики на западные рынки. Все больше европейских разведок констатируют мощное присутствие и живой интерес российских спецслужб к экономике в целом — и в особенности в стратегически важных областях экономики, таких как энергетический сектор или телекоммуникационные и информационные технологии. Особенно это справедливо для балтийских и восточноевропейских стран, где Россия открыто пытается восстановить свою прежнюю гегемонию.

Представители спецслужб действуют за границей под маской дипломатов, функционеров международных организаций и, кроме того, под экономическим прикрытием: российские фирмы за рубежом часто работают как площадки для разведывательной деятельности.

Так, крупный российский нефтяной концерн «Лукойл» открыто использует свои представительства в восточноевропейских странах и странах юга Европы для разведывательной деятельности. Фирма занимается поиском новых целевых кандидатур для добычи информации и располагает, кроме этого, хорошо оснащенной службой безопасности на уровне спецслужб. Часто новые деловые партнеры не замечают, либо замечают слишком поздно, что внутри их фирмы работают российские спецслужбы, которые пытаются добыть стратегически важные сведения о сделках по торговле нефтью. То, что нефтяная фирма «Лукойл» связана со спецслужбами, подтверждают также заметки одного из сотрудников польской разведки. Из них следует, что польский бизнесмен оказал поддержку высокопоставленному офицеру российских спецслужб Владимиру Алганову при продаже государственного НПЗ в Гданьске российскому предприятию «Лукойл».

Также были основаны комиссии и коллегии для продвижения российского бизнеса за рубежом, чьи члены принадлежат преимущественно к различным спецслужбам. Они собирают стратегически значимую информацию и пытаются оказывать влияние на решения важных предприятий.

Все возрастающую роль при получении информации играет рекрутинг российских журналистов. Примерно с 2003 года российские спецслужбы все больше пользуются журналистами, когда действующие как журналисты сотрудники спецслужб едва отличимы от настоящих журналистов. К тому же профессиональные методы журналистов прекрасно подходят для добычи информации. В Германии число сотрудников спецслужб, задействованных как журналисты, очевидно, вновь возросло за последние годы.

4. Взаимоотношения между ОПГ и спецслужбами

Уже давно предполагается, что многочисленные представители ОПГ покрываются государственными органами, среди которых ФСБ. Так живет, например, Семен Могилевич, одна из самых могущественных фигур в российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмыванием денег, которого никто не тревожит в России. Утверждается, что он даже присутствовал лично при российско-украинских газовых переговорах. Вплоть до настоящего времени ни один из лидеров ОПГ в России не был привлечен к ответственности, что едва ли можно объяснить недостаточными успехами в расследованиях. Речь, напротив, идет о том, что главари преступных организаций пользуются защитой на высоком уровне.

Известно и о том, что, напротив, бывшие офицеры КГБ или последовавших за ним структур предоставляют свои знания, опыт и круг связей в распоряжение криминальных организаций. Можно также исходить из того, что некоторые из бывших офицеров спецслужб поставляют информацию своим службам. Точно определить форму и методы совместной работы чрезвычайно трудно, поскольку в отношении бывших сотрудников спецслужб никогда не ясно, по-прежнему ли они работают на спецслужбы или их вынуждают к такому сотрудничеству.

Большинство бывших сотрудников спецслужб занимают высокие должности в банках, охранных предприятиях и в других крупных предприятиях, заинтересованных в хороших контактах с государственными органами. Поскольку эти фирмы также являются притягательными центрами для криминальных организаций, туда стекается много информации, которая может быть использована обеими сторонами.

Не в последнюю очередь из-за широко распространенной коррупции и низких зарплат сотрудников спецслужб они оказываются готовы продать разведывательные материалы для шантажа политическим или экономическим группам по интересам.

Различные западные службы склонны считать, что не только отдельные или бывшие офицеры российских спецслужб вовлечены в криминальную деятельность, но что спецслужба сама заинтересована в систематическом сотрудничестве.

В мотивах для такого сотрудничества — или, по крайней мере, для краткосрочного целевого союза — недостатка нет: со стороны спецслужб существует заинтересованность в использовании в собственных целях уже существующих международных сетей фирм и контактов ОПГ. Кроме того, у них есть интерес контролировать экономическую деятельность в целом и особенно экономическую деятельность ОПГ. Наконец, не стоит забывать, что за услуги ОПГ или шантаж с группировок можно собрать большие деньги. Со стороны ОПГ интерес к сотрудничеству обусловлен в первую очередь защитой от действий полиции и уголовного преследования. Кроме того, криминальные деятели заинтересованы в получении информации о конкурентах, а также в упрощении поездок за границу и других формальностях. Кроме того, контакты со спецслужбами могут быть полезны представителям ОПГ для улучшения их имиджа и доступа к ключевым позициям в экономике.

4.1 Nordex и Seabeco

Уже при распаде Советского Союза были спекуляции на тему того, что КГБ перевел за границу крупные суммы государственного и партийного состояния через частные фирмы. Деньги частично должны были быть использованы для финансирования политической деятельности, но частично были похищены для частной экономической деятельности. За этими процессами часто стояли люди, которые уже занимались внешней торговлей и располагали сетями фирм и контактов за рубежом, — например, советские граждане, которым в силу их этнической или религиозной принадлежности было разрешено в 1970-е выехать за границу.

В центре этих процессов находятся фирмы Benex Григория Лучанского и Seabeco Бориса Бирштейна. Лучанский, 1945 года рождения, родившийся в еврейской семье в Латвии, был специально завербован КГБ для того, чтобы основать международную сеть компаний, вследствие чего он основал в 1989 году Nordex с головным офисом в Вене и дочерние предприятия по всему миру, в том числе в Швейцарии. Официально фирма торговала сырьем из России и других стран СНГ. Компания была неоднократно уличена в коррупционных связях, хищениях, отмывании денег и торговле оружием — настолько, что ведение экономической деятельности перестало быть возможным. Также при расследовании дела об отмывании денег через Bank of New York к фирмам Лучанского вели различные следы. Лучанский, который к моменту основания Nordex уже имел судимости, пользовался далекоидущими связями с политиками в России, Украине, Казахстане, Израиле. Это касается и криминальной среды — в первую очередь, в России, а кроме того, и тесных контактов в Латвии. В СНГ против него не велось ни одного расследования. Согласно открытым источникам, сегодня он живет в Москве.

Также Seabeco Group Бориса Бирштейна подозревалась различными спецслужбами в причастности к хищениям и нелегальному выводу государственного имущества. Бирштейн (родился В 1947 году), как и Лучанский, родом из Балтии и имеет еврейские корни. Он бывший офицер КГБ и, вероятно, по-прежнему поддерживает контакты с российскими и израильскими спецслужбами. Он эмигрировал в Израиль в 1979-м и начал создавать международную сеть компаний, которая официально занималась торговлей нефтью, золотом, бриллиантами и химическими продуктами, — Seabeco Group. С 1992 по 1999 год существовал филиал Seabeco в Швейцарии. Как и Лучанский, Бирштейн был очень глубоко вовлечен в политику стран, образовавшихся на месте СССР: в круг его друзей и знакомых входили Кравчук, Кучма, бывший президент Молдавии Снегур. Однако при этом он имел такие же глубокие связи в криминальном мире.

Seabeco Group связана с отмыванием и хищением денег из Киргизии, непрозрачными операциями через Nordex, хищением средств гуманитарной помощи, имела тесные связи с Солнцевской ОПГ, а также причастна к заказным убийствам. В 1990-х Бирштейн был объектом многих судебных поручений о правовой помощи, но ни одно из проведенных расследований (в Канаде, Бельгии, Швейцарии) до сих пор не привело к приговору.

Ни в случае с Nordex, ни в случае c Seabeco до сих пор невозможно было доказать, что КГБ стоит за незаконными финансовыми операциями. Если и есть доказательства, то в таких местах, где нет никакого интереса их раскрывать ради переоценки этих событий. Однако оба героя поддерживают хорошие политические контакты на высшем уровне, а быстро приобретенное богатство, которое они заработали на торговле государственными ресурсами, позволяет предположить, что они вряд ли могли работать без ведома и одобрения органов государственной власти.

4.2 Современные оценки

Сегодняшние оценки сотрудничества спецслужб с криминальными организациями также не являются убедительно доказанными. Но есть несколько источников, которые указывают на такое систематическое сотрудничество.

Германия располагает достаточно точной информацией о спецслужбах СНГ, поскольку российские войска были расположены на территории Германии до середины 1990-х, а сами спецслужбы все еще широко представлены здесь. Кроме того, многочисленные переселенцы-репатрианты также создают широкую основу для разведывательной и криминальной деятельности.

Из отчетов баварской службы по защите Конституции (подразделение Федеральной службы защиты Конституции Германии, контрразведка . — Прим. пер.) следует, что на территории Германии находятся российские бизнесмены, которых уже подозревают как в разведывательной, так и в криминальной деятельности одновременно. Они поддерживают контакты с высокопоставленными политиками и бизнесменами в России, а также с экономическими кругами в Германии. Они инвестируют прежде всего в недвижимость и туристическую отрасль. Служба также предполагает, что российские спецслужбы и криминальные организации поручают доверенным лицам создание фирм, которые служат главным образом для отмывания денег. Доверенные лица часто посещают Баварию якобы по личным причинам, преследуя цель развития связей в экономике. В 2005 году баварская служба по защите Конституции смогла установить, что выходцы из СНГ, обосновавшиеся в Германии и соседних странах, промышляли нелегальной транспортировкой нефти и что большая часть этих лиц занимала ведущие позиции в военных и разведывательных частях в странах СНГ.

Также есть данные, что отдельные сотрудники спецслужб внедряются в криминальные структуры, чтобы использовать их для разведывательной деятельности изнутри.

Согласно информации из другой федеральной земли, действующие сотрудники спецслужб, находясь за границей, предлагают информационные услуги, а также услуги по защите и безопасности. Они располагают крупными состояниями, покупают недвижимость, основывают фирмы и среди прочего занимаются нелегальной торговлей оружием. Они поддерживают контакты между собой, с головным офисом в Москве и с правительством России, а также с представителями спецслужб страны их пребывания. Часто речь идет о людьми с контактами в элитных частях бывшей советской армии.

По данным специалиста по транснациональной преступности, профессора Нью-Йоркского университета Марка Галеотти, криминальные организации берут на себя часть работы СВР в местах, где работа СВР ограничена (например, в Латинской Америке). В ответ С

Читайте также


Новости раздела

Популярные